Một nhóm do một người đàn ông họ Lâm ở Đài Trung cầm đầu đã thành lập đường dây rửa tiền, thực hiện các giao dịch tài chính ngầm để rửa tiền cho các tổ chức cờ bạc ở Việt Nam và Thái Lan. Để tránh bị cảnh sát phát hiện, nhóm này áp dụng mô hình hoạt động theo “nhóm nhỏ”, chia nhỏ các địa điểm hoạt động với mỗi nơi chỉ có 2-3 thành viên. Chỉ riêng trong năm ngoái, nhóm này đã rửa hơn 1 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương hơn 18 tỷ Đài tệ) và 4,8 tỷ Baht Thái (khoảng 4,6 tỷ Đài tệ). Cuối năm ngoái, khi cảnh sát ập vào bắt giữ, một trong số các nghi phạm còn lớn tiếng thách thức: “Cảnh sát cái gì chứ!”. Tổng cộng 15 nghi phạm đã bị bắt và bị truy tố vì tội rửa tiền.
Theo điều tra, từ đầu năm ngoái, đội điều tra số 6 của Cục Hình sự Đài Loan nhận được thông tin về một nhóm tội phạm do Lâm (35 tuổi, ngụ Đài Trung) và Cao (27 tuổi, ngụ Chương Hóa) đứng đầu, chuyên rửa tiền cho các tổ chức cờ bạc nước ngoài. Để tránh bị theo dõi, họ áp dụng mô hình “nhóm nhỏ”, chỉ để 2-3 người hoạt động tại mỗi địa điểm, thuê nhà riêng tại Đài Trung, Chương Hóa, Vân Lâm để lập 9 trung tâm rửa tiền nhỏ.
Cuối tháng 11 năm ngoái, đội điều tra phối hợp với Sở cảnh sát Đài Trung, Cục cảnh sát huyện Nam Đầu, Sở cảnh sát huyện Chương Hóa và các đơn vị khác đồng loạt đột kích 9 địa điểm trên, bắt giữ 15 nghi phạm, trong đó có Lâm và Cao. Tang vật thu giữ gồm xe Toyota Alphard, xe Lexus, điện thoại di động, máy tính và nhiều bằng chứng khác.
Cảnh sát phát hiện, từ tháng 4 đến cuối năm ngoái, đường dây này đã rửa tiền cho các tổ chức cờ bạc ở Việt Nam và Thái Lan với tổng số tiền lên tới 4,8 tỷ Baht Thái (4,68 tỷ Đài tệ) và hơn 1.440,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương 18,49 tỷ Đài tệ). Nhóm này thu phí dịch vụ 0,15% trên tổng số tiền rửa, thu lợi bất chính ít nhất 27,78 triệu Đài tệ.
Toàn bộ vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát Đài Trung để điều tra. Sau khi thẩm vấn, nghi phạm Cao bị tạm giam, trong khi Lâm và các đồng phạm khác được bảo lãnh với số tiền từ 30.000 đến 200.000 Đài tệ. Viện kiểm sát đã hoàn tất điều tra và chính thức truy tố nhóm này.
Cục Hình sự cảnh báo rằng, các trang web cờ bạc trực tuyến thường sử dụng chiêu trò như “lợi nhuận cao”, “rút tiền nhanh” để dụ dỗ người chơi, nhưng dòng tiền bất hợp pháp này rất dễ dẫn đến các vấn đề như rửa tiền xuyên biên giới, buôn người, lừa đảo và đòi nợ bằng bạo lực. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường truy quét, triệt phá các đường dây rửa tiền, truy tìm các ông trùm đứng sau, nhằm ngăn chặn các tổ chức tội phạm trục lợi bất chính.
台中市林姓男子等人成立洗錢水房，搞起「國際化業務」，涉替越南、泰國博弈集團等地下金流洗錢，還化整為零，以「小班制，將水房拆分多地，每地僅有2至3名成員，去年洗錢越南盾逾一兆（合台幣18億餘元）、泰銖4.8億元（合台幣約4.6億元），檢警去年底攻堅破門時，歹徒還嗆「警察三小」，涉案15人落網，檢方依洗錢等罪起訴。
刑事局中打六隊在去年初時獲報，台中市林姓男子（35歲）、彰化線高姓男子（27歲）召募成員，成立洗錢水房，還為躲避檢警查緝，以「小班制」化整為零，成員以每地2至3人的編制，在台中、彰化、雲林等地租賃民宅，成立9處小型機房，以免出入成員複雜，被檢警盯上。
中打六隊報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮後，與台中市刑大、第六警分局、南投縣刑大、彰化縣員林警分局等單位合組專案小組，去年11月底收網，前往台中、彰化、雲林等9地，帶回林、高等涉案15人，查扣TOYOTA ALPHA廂型車、LEXUS休旅車、手機、電腦等贓證物。
檢警調查，林、高二人為首的洗錢水房，利用泰國人頭帳戶等方式，替泰國、越南的博弈集團洗錢，去年4月至年底為止，分別洗錢泰銖4億8250萬餘元（合台幣4億6800萬餘元）、越南盾1兆4407億餘元（合台幣逾18億4947萬餘元），從中收取0.15%為手續費，至少牟利超過2778萬元。
全案依洗錢、賭博等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後聲押高男獲准，林與其他共犯獲3萬元至20萬元交保，檢方近日偵結起訴。
刑事局呼籲，博弈業者透過線上博弈遊戲牟取暴利，博弈網站多打著「高獲利」、「火速出金」等標語吸引民眾下注，但相關不法金流易衍生跨境洗錢、人口販運、詐欺及暴力討債等治安問題，藉此查緝行動宣示斬斷不法金流之決心，持續加強打擊不法金流力道，向上溯源追查金主，積極防堵犯罪集團藉此牟利。
Nguồn: 替越泰博弈洗錢！台灣水房金流破兆 警攻堅被嗆：三小
