Một lao động Việt Nam tại Đài Loan làm rơi 400 triệu Đài tệ trên tàu, khiến dư luận xôn xao bởi số tiền quá lớn, vượt xa mức thu nhập bình thường. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chức địa phương vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động chuyển tiền ngầm – một hình thức vi phạm pháp luật tài chính đang tồn tại âm thầm trong cộng đồng lao động nhập cư tại Đài Loan.
Tường thuật lại vụ lao động Việt Nam tại Đài Loan làm rơi 400 triệu Đài tệ trên tàu
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 7, khi một lao động mang họ Hồ – quốc tịch Việt Nam – làm việc tại Đài Loan hơn 12 năm, để quên túi tiền mặt chứa 400 vạn Đài tệ trên chuyến tàu khu vực của Đường sắt Đài Loan (TRA). Số tiền được phát hiện bởi trưởng tàu và ngay lập tức ghi nhận là mức tiền mặt lớn nhất từng được tìm thấy trên hệ thống tàu Đài Loan.
Ban đầu, anh Hồ khai rằng đây là khoản tiền vay từ “anh rể” để mang về Việt Nam mua bất động sản và trả nợ. Tuy nhiên, sau điều tra, phía cảnh sát phát hiện người đi cùng anh để nhận lại tiền không có quan hệ huyết thống, chỉ là đồng hương. Thêm vào đó, anh Hồ hiện đang làm việc tại một xưởng đá ở Gia Nghĩa với mức lương khoảng 30.000 Đài tệ/tháng, nên việc sở hữu số tiền lớn như vậy khiến cơ quan chức năng không khỏi nghi ngờ về nguồn gốc.
Nghi vấn đường dây chuyển tiền ngầm giữa lao động Việt Nam tại Đài Loan
Theo nhiều nguồn tin, tại khu vực Đài Nam, có không ít lao động nhập cư sử dụng dịch vụ chuyển tiền ngầm để gửi tiền về nước. Hệ thống này hoạt động không thông qua ngân hàng, thường do người đồng hương cầm đầu, và người vận chuyển tiền – thường là lao động phổ thông – được gọi là “người mang tiền” (運鈔手). Nhiều chuyên gia cho rằng, anh Hồ có thể là mắt xích trong hệ thống này.
Cảnh sát hiện chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào về giao dịch ngân hàng liên quan đến khoản tiền 400 vạn Đài tệ, điều này càng làm tăng nghi vấn rửa tiền hoặc vi phạm Luật tài chính.
Viện kiểm sát Đài Nam vào cuộc điều tra theo Luật phòng chống rửa tiền
Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Viện Kiểm sát Đài Nam đã chính thức vào cuộc điều tra theo Luật phòng chống rửa tiền. Mục tiêu là xác minh xem số tiền này có xuất phát từ hoạt động bất hợp pháp hay không. Sau khi có kết quả điều tra, cơ quan công tố mới quyết định có trả lại tiền cho lao động hay xử lý theo pháp luật.
一名越南籍胡姓移工7日晚間在台鐵區間車上遺落400萬元現金，引發警方與檢方高度關注金流來源，胡男供稱錢是要回越南置產並償還借款，但台鐵發現陪同前來領款的「姊夫」跟移工並無親戚關係，最近傳出該名移工疑似是地下匯兌體系的「運鈔手」，讓警方懷疑此案牽涉非法金流，目前已報請台南地檢署介入偵辦，不過相關單位都不願證實此一說法，全案進入司法調查程序。
胡姓男移工在台工作12年，每個月薪水3萬元，7日晚上將400萬鉅款掉在區間車上，被列車長拾獲，創台鐵拾獲現金最高紀錄，胡男最初聲稱資金是向「姊夫」借來準備返鄉置產，後來查出他僅為嘉義某石材工廠月薪約3萬元的基層員工，所謂的「姊夫」實為同鄉並無親屬關係，警方也未查到任何銀行交易紀錄，懷疑為地下匯兌操作。
據了解，台南地區移工間常透過未具合法金融資格的「地下匯兌點」匯款回國，並以同鄉作掩護進行現金運送。熟悉移工產業鏈的業者指出，胡男極可能是此類系統中的「運鈔手」角色。
台南地檢署指出，已依洗錢防制法立案調查，將釐清資金是否涉及非法活動，待檢察官調查結果出爐後，再決定是否歸還現金。
Nguồn dịch: 移工遺失400萬恐涉地下匯兌 台南地檢回應
